В Набережных Челнах 33 человека проходят по уголовному делу обнальщиков. Их подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и нелегальным оборотом денежных средств, совершенных организованной группой, пишут «Челнинские известия».

Накануне суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении четверых граждан под стражу, одного из задержанных — под домашний арест.

Согласно предварительному следствию, задержанные без лицензии проводили незаконные банковские операции и получали за это 13% от каждой сделки. Им вменяется в вину не менее 13 эпизодов. Минимальный доход составил 54,3 млн рублей.

Ранее «РТ» писала, что в Казани задержали семерых обнальщиков, через них прошло 2,5 млрд рублей за год.