Большинство выявленных в Татарстане нелегальных организаций представлялись кредиторами. За 2022 год Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг «без справок и поручительств», не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.

Поэтому важно еще до обращения в финансовую организацию проверить у компании наличие официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.

Информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, выявленных с 2020 года, вносится в предупредительный список Банка России. Сейчас в списке более 8 тыс. компаний, в том числе более 60 действующих в Татарстане. Список обновляется ежедневно.

Если вы узнали о нелегально работающей на рынке организации, например, увидели подозрительную рекламу в Интернете, сообщите о ней Банку России через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования.