Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который разработан Росфинмониторингом и направлен на совершенствование правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба правительства.
Законопроектом предлагается обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять власти о сделках и операциях аудируемых лиц при наличии оснований для предположения, что соответствующие сделки или финансовые операции могут использоваться для легализации полученных преступным путем доходов или для финансирования терроризма.
Законопроект разработан с целью приведения действующего законодательства в соответствие с рекомендацией № 23 международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).