В августе служба безопасности Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка получила оперативную информацию о готовящемся мошенничестве в его отношении. После этого под особый контроль были взяты все лица, открывающие расчетные и вкладные счета в данной кредитной организации.
В пресс-службе филиала сообщили, что с заявлением об открытии вкладного счета в банк обратилась жительница Казани Н.Апакова, которая, как позже выяснилось, уже неоднократно совершала мошеннические действия в отношении юридических лиц (к примеру, банка "Русский стандарт") и физических (зарегистрировано четыре заявления). Кроме того, два года назад в отношении нее уже возбуждались уголовные дела. Вместе с Апаковой в филиале открыл вкладной счет и ее подельник Ю.Ключников - с целью получить образцы печати, подписи руководителя и других реквизитов банка.
Далее женщина заключила договор с исполнительным директором одной из компаний, в соответствии с этим документом она брала на себя обязательства подобрать вариант кредита для данного предприятия. В итоге предложила Татарстанский филиал Россельхозбанка, сославшись на то, что здесь у нее якобы работает влиятельный знакомый, который поможет получить кредит в 20 миллионов рублей. По данным пресс-службы филиала, за подготовку бизнес-плана Апакова получила от компании 65 тысяч рублей. Через несколько дней она сообщила ее руководителю, что передаст ему кредитный договор в том случае, если он заплатит ей авансом 250 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
После этого исполнительный директор был приглашен в службу безопасности филиала. Он сообщил, что сделка назначена на определенный день, и представил ксерокопию кредитного договора между ОАО "Россельхозбанк" и компанией с поддельными подписями директора и печатью филиала.
Служба безопасности филиала совместно с сотрудниками УБЭП МВД по РТ разработали операцию по задержанию Апаковой и других подозреваемых лиц. В момент передачи руководителю компании "оригинала" кредитного договора и получения денег мошенница была арестована. В ходе допроса выяснилось, что договор о выдаче компании кредита на 20 миллионов рублей она изготовила сама и заявку в кредитный комитет банка, естественно, не подавала. В отношении Апаковой и ее подельников возбуждено уголовное дело.
