Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД РФ по Пензенской области пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
«Для вовлечения в ''финансовую пирамиду'' вкладчиков организаторы широко рекламировали свою деятельность в средствах массовой информации. По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей», — приводит ее слова сайт МВД России.
Правоохранительные органы установили, что злоумышленники с 2012 года привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 60% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости, однако никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов.
По словам Волк, всего на территории страны действовало девять филиалов, объединенных общим центром управления в городе Пенза. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 210 УК РФ. Полиция провела семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. В результате этих действий были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
«Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — рассказала Волк.