Сотрудники отдела УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками службы в Набережных Челнах ФСБ России по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
Полицейские выяснили, что руководитель организованной преступной группы вместе с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций, находясь на территории Татарстана, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, проводили незаконные финансовые транзакции.
При этом они получали вознаграждение в размере 11,5 % от каждой незаконной банковской операции. Так подозреваемые получили доход в сумме не менее 53 млн рублей.
Во время обысков в квартирах и офисе фигурантов обнаружено и изъято: 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, - лишение свободы на срок до семи лет. Двое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении других подозреваемых мера пресечения не избрана.