В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ по материалам Агентства страхования вкладов в отношении неустановленных руководителей АКБ «Спурт» возбуждено уголовное дело.
Руководство банка обвиняют в злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. А также в преднамеренном банкротстве.
По версии следствия, в 2015-2017 гг. действиями злоумышленников банку «Спурт» был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей. Это привело к отзыву лицензии и банкротству.
Так, выдача кредитов техническим юрлицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заёмщиков повлекли невозврат кредитов на сумму более 704 млн рублей. При этом технические юрлица использовались председателем правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой в целях финансирования принадлежащего ей ОАО «КЗСК».
Также установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, знали о тяжелом финансовом состоянии банка и отсутствии у Даутовой возможностей вернуть кредит.
Кроме того, следствием установлено, что сотрудники «Спурта» предоставляли в Банк России фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Расследование уголовного дела продолжается.