В Советский райсуд Казани направлено уголовное дело в отношении организованной группы, состоящей из шести человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что денежные средства «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе «фирм-однодневок». В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью приобретения у них наличных денег за определенный процент.
Оперативники установили, что группа осуществляла незаконную банковскую деятельность и с 2014 по январь 2016 года. Участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.
Следователи МВД в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Все обвиняемые признали свою вину. Четыре обвиняемых отправлены судом под домашний арест, с двух фигурантов дела взята подписка о невыезде.