В Казани вынесли приговор девяти местным жителям, которые вели незаконную банковскую деятельность для юридических лиц. Виновные получили уголовные либо условные сроки, а также штрафы, рассказали в Прокуратуре Татарстана.
Согласно материалам дела, помимо незаконных банковских услуг, двое получили наказание за вымогательство.
Правоохранители выяснили, что в 2020–2022 годах соучастники в составе организованной группы оказывали кассовое обслуживание юрлиц, занимались переводами средств и инкассацией. Для этого использовали 68 подставных компаний, чтобы осуществлять операции. На этом они заработали свыше 26 миллионов рублей.
По решению суда семь жителей Казани приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи с половиной лет, а также к штрафам в размере 900 тысяч рублей. Остальным дали два с половиной года условно с испытательным сроком три года.
«На денежные средства в размере свыше 7 млн рублей обращено взыскание в счет возмещения штрафа. Денежные средства в размере 8000 евро и 7982 долларов конфискованы в доход государства», – подчеркнуто в сообщении.
Не пропустите самое интересное в Max и Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»
