Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких карт злоумышленниками. Об этом говорится в письме Банка России.
В регуляторе отметили, что банки должны выявить те свои офисы, в которых выявляются факты открытия счетов дропперами, и усилить контроль за данными отделениями.
«Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации», - пояснили в Банке России.
Напомним, что в МВД по РТ напомнили об ужесточении ответственности в отношении дропперов. Ранее Госдума России приняла закон об уголовной ответственности для дропперов.