В Вахитовском райсуде стартовал суд по делу Finiko. Обвинение читают второй день, а закончатся судебные заседания в четверг, 27 июня. Организация, по информации следствия, смогла обмануть 161 вкладчика на сумму более 200 млн рублей.
Вину не признает никто
Перед судом предстал сооснователь Finiko Кирилл Доронин. За «региональные сети» отвечали девять фигурантов: первый вице-президент Finiko Андрей Галущенко и вице-президенты Ильгиз Шакиров, Баир Самбуев и Дина Ахметзянова. Директора сети Анну Серикову подключили по ВКС, так как она находится в Москве. В скором времени планируется перевести ее в Казань. В зале также находились сотрудники пирамиды Екатерина Бозоева и Алёна Ларионова, руководитель службы поддержки Антон Семыкин и руководитель одной из программ Екатерина Казачкова.
Сегодняшнее заседание началось с полуторачасового ожидания из-за проблем с ВКС. После этого судья предложила перенести заседание на час, чтобы наладить связь.
В прошлый раз все скамьи в зале суда были заняты пострадавшими, однако сегодня никто из них не явился. Их места заняли родственники обвиняемых. Особенно активной оказалась семья Галущенко.
Но журналистов родственники не жаловали. При этом сам подсудимые не отворачивали лиц, даже улыбались на камеры и пытались позировать.
Адвокаты, а в зале оказалось 16 представителей защиты, также отказались давать комментарии прессе. Они усердно пытались убедить представителей СМИ, что фотографировать запрещено.
«Платформа Finiko использовалась для обмана граждан и хищения денежных средств под видом оказания финансовых услуг. Свою вину никто из них не признает», – рассказала гособвинитель.
Доход от 5 процентов в сутки
«Гениальный» план по строительству пирамиды Доронин придумал еще в 2018 году. В числе основателей Finiko оказались он, Зыгмунт Зыгмунтович и Марат и Эдвард Сабировы. Именно эта четверка колесила по стране с конференциями об эффективных инвестициях и жизненном успехе.
Сайт Finiko, куда сразу стали привлекать людей и деньги, был запущен в сентябре 2018 года. Сеть пирамиды расширилась на регионы России. «Топ-лидерами» стали несколько сетевых подразделений: татарстанское, мордовское, свердловское, ростовское, бурятское и красноярское.
Организаторы пирамиды обещали пятипроцентный суточный доход, а после – доходность до 25 процентов в месяц. Обвиняемые вели специальные маркетинг-планы для вкладчиков, чтобы у тех была мотивация «подниматься по лестнице». А для убедительности они представляли «вкладчикам» успешных трейдеров – подставных, конечно же.
Сами «бизнесмены» сидели в офисе на улице Московской, в самом центре Казани. Помещение это арендовал Зыгмунтович на свое юрлицо, что тоже внушало вкладчикам доверие.
Затем «головной офис» переместился в Kremlevskaya Plaza. Там пирамида заняла целый этаж. За съем только этого офиса с конца 2019 по июль 2021 года было заплачено почти 50 миллионов рублей.
Тогда же организация расширила штат. В число сотрудников вошли не только профессиональные «завлекалы»: были развернуты бухгалтерия, отделы маркетинга, техподдержки и другие. Однако попасть в каждый из отделов можно было только по отпечатку пальца. Например, сотрудник юротдела не мог войти в офис маркетологов.
Офисы также были открыты в бизнес-центре на улицах Камала, Островского и в «Корстоне». Москву «инвесторы» решили тоже не обходить стороной – один из офисов работал в «Москва-сити».
Сбежавшие отцы-основатели и задержанные «звезды»
В 2020-м – начале 2021 года организация была на пике по привлечению вкладчиков, однако уже в декабре 2020 года завели первое уголовное дело. Ущерб оценивался в 80 миллионов рублей. В июле 2021 года было возбуждено второе дело. Тогда и задержали Доронина, а его партнеры успешно сбежали за границу.
В сентябре 2021 и апреле 2022 года задерживают так называемых «звезд» пирамиды. А затем в Эмиратах находят Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых. Генпрокуратура РФ и Интерпол до сих пор занимаются вопросом их задержания. Сейчас ущерб, причиненный Finiko, оценивается почти в 210 миллионов рублей.
«У человеческой глупости и жадности нет предела»
В мае 2024 года активную участницу пирамиды Лилию Нуриеву приговорили к 4,6 годам лишения свободы. Девушка пошла на сделку со следствием, дело рассматривали в особом порядке и без допроса свидетелей.
Во время расследования Нуриева рассказала, что Андрей Галущенко играл роль «серого кардинала», а все важные решения Доронин принимал вместе с ним.
По ее словам, Галущенко в свое время собирал деньги с топ-лидеров Finiko для развития нового проекта и «защиты Доронина» после его задержания в 2021 году.
Также выяснилось, что на привлечение денег работали «звезды» различных уровней – их было около 530 человек. По словам Нуриевой, с Дорониным она лично не знакома, а видела его только на конференциях и платном обучении.
В своем последнем слове она призналась, что осознает «уровень своих деяний», и просила не лишать ее свободы, так как не сможет отдавать свои долги пострадавшим.
«Понимаю, что у человеческой глупости и жадности нет предела, но… Все, что делается, делается к лучшему!» – заявляла преступница.
Сама Нуриева вложила в пирамиду почти 50 миллионов рублей, чтобы стать полноценным партнером компании. Но все ее выплаты «случайно» заблокировались и ей якобы предлагали вывести деньги с потерей в 50 процентов. Получилось, что «партнер компании» попала в ту же сеть, что и вкладчики.
