Прокуратура РТ направила в суд уголовное дело в отношении 22 предполагаемых участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях более чем на 4,4 млрд. руб., сообщает РИА Новости.
«По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом, помогая им уходить от налогов. За свою "помощь" обнальщики получали вознаграждение от 1,5% до 9%», - сообщается в ведомстве.
Доход от преступной деятельности составил 232 млн. руб. Для совершения незаконных сделок было создано 33 фирмы.
Также, добавляют в ведомстве, при обыске у одного из фигурантов дела были обнаружены наркотические средства и огнестрельное оружие.
Пятерых членов преступной организации посадили под стражу, троих под домашний арест, все остальные находятся под подпиской о невыезде.
Дело будет рассмотрено в Набережночелнинском городском суде.