В Татарстане задержали теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По данным следствия, жительница Казани организовала группу из четырех человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Для скрытия своих действий они использовали данные не менее чем 73 контролируемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не занимавшихся реальным бизнесом.

Обычно клиенты перечисляли деньги на счета этих компаний под видом оплаты услуг или товаров. Затем подозреваемые обналичивали средства и передавали клиентам, получая за это определенный процент. Комиссионное вознаграждение за преступные услуги составляло не менее 12%. По оценкам, на незаконных банковских операциях группировка заработала более 168 миллионов рублей.

В ходе 16 обысков на территории Казани, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана были изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, планшеты, USB-накопители и другие материалы, имеющие значение в рамках расследования, сообщила представитель Ирина Волк.

В отношении четверых подозреваемых была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено, предварительное расследование продолжается.