Судебные приставы Татарстана выявили преступный сговор по отмыванию почти 10 млн рублей. Приставы обратили внимание на сомнительные операции по переводу денежных средств на погашение долга перед взыскателем-гражданином П.
В результате пресечена преступная деятельность нескольких фирм-однодневок. Миллионы рублей, поступившие в ГУФССП России
по РТ для «взыскателя», по решению суда перечислят в бюджет государства.
На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполнительное производство, которое возбуждено на основании медиативного соглашения между юридическим лицом - должником и взыскателем.
Исполнительное производство может быть возбуждено и без решения суда, на основании медиативного соглашения. Медиативные соглашения, достигнутые сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда, в случае его нотариального удостоверения имеют силу исполнительного документа. В данном случае ООО заключила медиативное соглашение с гражданином П. о взыскании долга с ООО почти 10 млн рублей.
Все медиативные соглашения проходят проверку, а в данном исполнительном производстве приставов насторожило то, что вместо должника значительные суммы для взыскателя перечисляют третьи лица - 8 других фирм. В результате масштабной проверки, судебные приставы выявили, что данные фирмы являются однодневками и ранее уже замечены как участники схем по обналичиванию денежных средств.
Советский райсуд Казани принял решение о признании недействительными сделки по переводу денежных средств в пользу гражданина П., а 10 млн рублей подлежат перечислению в бюджет государства.