Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали восемь жителей Казани, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности в Казани с доходом более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие установило, что три самостоятельно действующие группы, объединенные единым умыслом, в течение двух лет совершали незаконные операции и извлекали доход путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп руководил организатор сообщества — 49-летний житель Казани, а управления двумя другими группами он поручил своим знакомым. «В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате извлекли доход свыше 50 млн рублей», — указывает МВД.

По выявленным фактам Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 и ст. 210 УК РФ: «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» соответственно.