Две казанские фирмы подозреваются в незаконном выводе за границу почти 164 млн. евро. Татарстанская таможня на днях направила материалы по данному факту в следственные органы.

Поскольку сделка была осуществлена через один из московских банков, материалы были направлены в московскую следственную часть. «Стало известно, что там возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»)», – сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Татарстанской таможни в понедельник.

Согласно материалам дела две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с компаниями, находящимися в Великобритании и Северной Ирландии. Общая сумма всех контрактов составила почти 164 млн. евро. «В одном из московских уполномоченных банков казанские бизнесмены оформили паспорта сделок, по которым перевели эту сумму в долларах и евро на счета иностранных партнеров, а в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации», – сообщили в пресс-службе.  Однако оперативники Татарстанской таможни в ходе проверки выяснили, что документы были поддельными. Оказалось, что представленные в уполномоченный банк таможенные декларации в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен никогда не оформлялись. Более того, из зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами.