Торги на этом валютном рынке всегда заканчивались одинаково

Зарегистрированная на Кипре фирма дарила своим клиентам полную иллюзию игры на бирже – в обмен на их кровные. Пострадавшими,  предполагает следствие, оказались десять тысяч татарстанцев.

Деятельность Tycoon International Trading Ltd (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) у клиентов долго не вызывала  подозрений. С 2007 года компания занималась вполне добропорядочным буржуазным бизнесом – привлекала средства граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Это уже потом станет ясно: до Forex денежки клиентов даже не доходили – сотрудники Тайкун Интернешнл их просто тратили на личные нужды.

Денег на личные нужды всегда не хватает. Видимо, поэтому компания завлекала клиентов по хорошо отработанной схеме. Регулярно распространяла рекламу о возможности подзаработать на фондовом рынке, приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. А чтобы поток желающих приумножить свои капиталы не иссякал, Тайкун Интернешнл организовывал занятия, на которых все, кто хочет, бесплатно обучались мастерству игры на фондовых биржах.

 Дармовой «сыр» действовал на граждан почти безотказно. После него убедить клиентов в необходимости стать сотрудником компании и пройти двухнедельные, уже платные, курсы было делом техники. Если человек соглашался, ему предлагали реальную должность, но при одном условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов США. Если же клиент все-таки сомневался в собственных силах, ему предлагали другой вариант. Он мог передать деньги в так называемое доверительное управление. В этом случае, мол, от его имени на бирже будет играть человек, грамотно управляющий инвестициями.

 Как установили полицейские, «грамотными» управляющими в основном оказывались  офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад. Зато иллюзия игры на бирже у клиентов была полной – об этом Тайкун Интернешнл позаботился  всерьез. Люди выигрывали и проигрывали, оставаясь в результате без гроша в кармане.

Самое печальное, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, не были даже  подключены к сети Интернет.  Также выяснилось, что в реальности между Tайкун Интернешнл и Forex не было вообще никакой связи. Это стало известно уже в ходе проверки компании сотрудниками МВД по РТ, «игроки» же о массовом обмане даже не догадывались.

Следствие предполагает, что в результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере примерно на 10 миллионов рублей. В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, через Интерпол направлен запрос на Кипр, где, как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

Как сообщила пресс-служба МВД по РТ, потерпевшими по уголовному делу уже признаны около ста татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше – примерно десять тысяч человек. Все, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД, могут обращаться в МВД по Республике Татарстан по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.