Полиция Татарстана расследует преступную деятельность финансовой пирамиды, с 2007 года действовавшей в республике под вывеской фирмы, помогающей заработать на международном валютном рынке Forex.

Оперативники ОРЧ №5 (экономическая безопасность и противодействие коррупции) МВД по РТ заинтересовались инвестиционной компанией Tycoon International Trading Ltd (Тайкун Интернешнл Трейдинг Лтд) после того, как в полицию один за другим начали приходить обманутые ею татарстанцы. Под соусом возможности заработать на Forex людей втягивали, по сути, в ту же финансовую пирамиду. После курса бесплатных лекций об игре на бирже сотрудники компании предлагали клиентам пройти двухнедельное платное обучение и сразу же открыть личный счет минимум на 2500 рублей.

Если человек соглашался, его принимали на работу, посулив небывалые блага. Причем всегда в наличии были вакансии трейдера, офис-менеджера или специалиста по работе с клиентами. Однако для этого необходимо было заплатить уже не менее 500 долларов США. Если же человек сомневался в собственных силах, ему предлагали передать эти деньги в доверительное управление. Мол, клиент будет получать меньшую прибыль, но его деньгами будет распоряжаться грамотный специалист. На деле же этими «грамотными» управляющими оказывались такие же новички, принятые на работу несколькими днями ранее. Тем не менее люди охотно соглашались на условия компании, проникшись доверием к красочной рекламе и отзывам о фирме.

А отзывы, размещаемые в Сети, были однотипными. Вот, к примеру, один из них, опубликованный на сайте  компании: «В общем, остался работать с Tycoon я потому, что почувствовал родственные души, да и когда занимаешься бизнесом в среде целеустремленных специалистов, профессионального роста не избежать. Собственно, так и произошло, со временем мои позиции увеличились настолько, что я могу считать себя полностью независимым в финансовом плане человеком, занимающимся любимой работой».

Офисы компании располагались в разных городах России. В Казани офис работал на улице Николая Ершова, в бывшем здании регистрационной палаты. В какой-то момент вкладчики пожелали забрать деньги со своих счетов, однако сделать этого не смогли.

Как сообщили в МВД по РТ, в результате проверки выяснилось, что между «Тайкуном» и Forex вообще не было никакой связи, а игра на бирже – не более чем фикция. Даже компьютеры, через которые якобы проходили сделки на биржах, не были выведены в Сеть. В сентябре в связи с этим возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Пока с заявлениями о мошенничестве со стороны «Тайкуна» обратились пятеро татарстанцев, однако в МВД предполагают, что жертвами пирамиды стали как минимум 1000 человек, а нанесенный им ущерб превышает миллион рублей. В связи с этим в МВД просят всех, кто пострадал от действий компании, обращаться в ОРЧ №5 (улица Лобачевского, 9) или звонить по телефонам 2 91-36-18 и 2 91-35-52.