Выпускник Казанского государственного технологического университета оказался в центре международного криминального скандала, связанного с хищением более трех миллионов долларов со счетов американских банков. На днях правоохранительные органы США и Великобритании задержали около 60 человек, подозреваемых в интернет-мошенничестве. Еще 17 человек ФБР объявило в розыск. В их числе и бывший казанский студент Артем Семенов.
На днях в Нью-Йорке федеральная прокуратура предъявила обвинения в банковском мошенничестве по предварительному сговору и подделке документов 37 гражданам России и Молдовы. Они подозреваются в хищении более трех миллионов дол-ларов со счетов американских банков с помощью хакерских атак. По официальным данным, 10 человек были арестованы на днях в Нью-Йорке и Питтсбурге, еще 10 заключены под стражу в течение последних нескольких месяцев. Некоторые из задержанных уже признали свою вину, остальные подозреваемые находятся в розыске.
До этого схожие задержания произошли на Украине и в Лондоне, там под арест по аналогичным обвинениям определили 20 граждан Украины, Белоруссии, Грузии и Латвии. По данным местной полиции, обвиняемые, предположительно, с помощью внедрения троянского вируса “Зевс Троян” (Zeus Trojan) в компьютер считывали коды доступа пользователей к электронным счетам и переводили деньги на свои счета. При открытии зараженного письма вредоносная программа внедрялась в компьютер и передавала конфиденциальную информацию о банковских счетах пользователя. При этом клиенты британских банков потеряли больше, чем американцы, не досчитавшись в общей сложности 9,5 миллиона долларов.
Согласно содержащейся на официальном сайте ФБР информации, большинство из арестованных в США лиц были так называемыми денежными курьерами (“мулами”). В их обязанности входило обналичивание денежных средств и их вывоз из страны. В организации этой “курьерской службы” обвиняется 23-летний россиянин Артем Цыганков. Многие из арестованных в США курьеров находились в стране по студенческим визам. В основном это молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет. “Эти лица, киберпреступники из Восточной Европы, разыскиваются по обвинению в совершении уголовных преступлений федерального масштаба, включая отмывание денег, банковское мошенничество, подделку паспорта, хищение персональных данных в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк”, – говорится в пояснении под фотографиями подозреваемых, подписанном директором ФБР Робертом Мюллером.
По данным ФБР, казанец Артем Семенов руководил своей группой “мулов”, куда, предположительно, входили 20-летние студентки Омского государственного университета Юлия Шпирко и Альмира Рахматуллина. Следствие настаивает на том, что Семенов координировал действия студенток, когда те шли на очередную банковскую операцию. ФБР публикует также наиболее часто использованные Артемом Семеновым псевдонимы: Валентин Кулаков, Алексей Мичинник, Шах Арвинд, Фред Тешмахер, Токин Уоррен, Дэвид Уоррен.
В США он прибыл 1 июня 2009 года по студенческой визе J1, позволяющей въехать в страну на время летних каникул для работы, но не покидать США. 17 декабря казанец был арестован полицией Нью-Йорка в манхэттенском филиале Банка Америки по обвинению в подделке документов. По данным ФБР, Семенов пытался открыть счет по фиктивным документам на имя Николаса Конглтона. А 15 января этого года таможенная служба США перехватила посылку для Артема Семенова, отправленную из Молдовы. В пакете были новые поддельные паспорта на имена граждан Сербии Петера Стояновича и Виктора Райкова.
На судебное заседание 22 февраля Семенов, ранее выпущенный под залог, не явился. Как сообщает ФБР, Семенов обвиняется в подделке шести документов, на которые были открыты как минимум семь счетов в двух американских банках. На них, предположительно, должны были поступить около 70 тысяч долларов, но агенты ФБР располагают информацией лишь о 28 тысячах, снятых казанцем с этих счетов, прежде чем они были закрыты.
Как заявил на состоявшейся после громких арестов пресс-конференции глава полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, раскрыть многомиллионную аферу помог случай. Следователям показалось подозрительным, что с одного только счета сняли сразу 44 тысячи долларов. При изучении этой операции полиция и вышла на кибер-мошенников.
Как сообщили в пресс-службе Казанского государственного технологического университета, у Федерального бюро расследований несколько устаревшая информация. Студент Артем Семенов действительно обучался в университете на факультете пищевой инженерии, но в прошлом году был отчислен за неуспеваемость по трем предметам.
В случае, если суд США признает обвиняемых виновными, им грозит тюремное заключение на срок от 10 до 30 лет.
