В Казани завершено расследование уголовного дела о попытке хищения почти двух миллиардов рублей. По версии следствия, бывший заместитель генерального директора Зеленодольского судостроительного завода Лариса Кашина и уроженец Санкт-Петербурга, ныне подданный Королевства Нидерланды Андрей Кубачев “провернули” хитрую аферу с покупкой судов. Однако спустя месяц обман открылся.
По данным уголовного дела, 39-летняя заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу познакомилась с 54-летним бывшим спортсменом Кубачевым в 2007 году в Санкт-Петербурге во время командировки. Тогда же, как полагает следствие, они “провернули” свое первое дело с “буксировкой” танкера из Астрахани. В Зеленодольск он пришел своим ходом, однако по бумагам выходило так, что судно отбуксировала нидерландская фирма Кубачева. В итоге завод имени Горького заплатил “помощникам” почти 2,5 млн. рублей.
По словам Андрея Кубачева, в 1990-х годах он тренировал сборную Голландии по дзюдо, за эти-то заслуги, вероятно, и получил голландское гражданство. По другим данным, выходец из Питера оказался за границей после того, как попал в поле зрения правоохранительных органов, осуществлявших разработку одной из крупных питерских ОПГ, под контролем которой находились местные порты. В Россию Кубачев вернулся в 2001 году и сразу же был осужден в Москве за контрабанду.
Помимо мошенничества в особо крупном размере парочке из Зеленодольска и Питера предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Как считает следствие, в 2008 году судостроительный завод в лице Ларисы Кашиной и голландская фирма Swolmer International Trading B.V., директором которой представился Андрей Кубачев, заключили меморандум о намерениях приобрести 59 судов. Затем был подписан контракт на покупку первых трех танкеров. В качестве гарантий выполнения обязательств завод для иностранного партнера открыл счет в одном из отделений Сбербанка на сумму около 1,9 млрд. рублей с авизованием в швейцарском банке Credit Suisse Geneva. По версии обвинения, весной 2008 года Кубачев попытался похитить деньги, переведя их на счета других кредитных организаций. Однако выступавший уполномоченным при расчетах швейцарский банк отказал ему в этом, поскольку фирма Кубачева не перечислила заводу даже часть суммы.
После того как руководство завода имени Горького обратилось в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, расследовало которое Главное следственное управление МВД по РТ. Лариса Кашина была сразу же с предприятия уволена. Несмотря на то, что деньги голландская фирма так и не смогла присвоить, судостроители все же понесли ущерб. Обслуживание счета из-за внесенных в договор изменений должны были производить именно они, так что за все время липового контракта набежало более 80 млн. рублей.
Бывшая заместитель генерального была задержана в Зеленодольске. Второго фигуранта дела задержали летом прошлого года в “Шереметьево-2” пограничники при прохождении таможенного контроля. В настоящее время они находятся под стражей. Как сообщили в Прокуратуре РТ, уголовное дело направлено в Зеленодольский суд.
