В организации преступного сообщества, а конкретнее в организации финансовой пирамиды подозреваются трое граждан – жителей городов Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Таллина (Эстония).

Ими была учреждена фирма “САН” (бизнес-клуб “Рубин”). По версии следствия, в состав сообщества вошли еще четыре жителя республики, которые с 2005 по 2008 год под видом вложения денежных средств в различные инвестиционные проекты выманили свыше 130 млн. рублей у более 1250 жителей Татарстана и Марий Эл. Как сообщают в пресс-службе МВД РТ, в начале марта текущего года было возбуждено аналогичное уголовное дело за создание финансовой пирамиды против пяти человек, выходцев из Москвы и Московской области, которые объединились с девятью жителями республики. Как утверждает следствие, они создали организованную группу по выкачиванию денег из легковерных граждан под вывеской инвестиционной фирмы “Гарант-кредит”. От их действий пострадало около 1350 татарстанцев, ущерб составил более 100 млн. рублей.