Комитет по финансовому мониторингу России возьмет под свой контроль организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В их числе такие предприятия: ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, проводящие лотереи и иные игры, в которых между участниками разыгрывается призовой фонд, в том числе в электронной форме, а также лизинговые компании. Такое решение приняло российское Правительство в целях реализации федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Все названные организации должны встать на учет в Комитете по финансовому мониторингу России в течение 30 дней с даты государственной регистрации. В тот же срок необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Эти правила следует отправить на согласование в комитет не позднее 5 дней с момента их утверждения.

Действующие организации, до сих пор не вставшие на учет и не согласовавшие правила внутреннего контроля, уже нарушили законодательство и в случае проверки со стороны комитета или прокуратуры понесут административную ответственность. Предусмотрено наложение штрафа на руководителя в размере от 10 до 50 тыс.рублей или на организацию – в размере от 50 тыс. до 100 тыс.рублей.