В Татарстане задержаны пять человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. За два года оборот незаконного бизнеса превысил 280 млн рублей, а доходы обнальщиков — 43 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, за разработкой преступной схемы стоит один из задержанных. Остальных он привлек к делу в качестве заместителя и бухгалтеров. Незаконную деятельность они развернули с мая 2023 года по июнь 2025-го. Получаемые от клиентов средства они переводили на счета подконтрольных организаций и, проводя фиктивные сделки, возвращали заказчикам. При этом за свои услуги они брали комиссию в размере 15% за каждую операцию.
При обыске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили в домах и офисах обвиняемых гаджеты, печати разных организаций, документы, банковские карты и ряд других предметов, подтверждающих причастность к преступлениях. Помимо прочего, было изъято около 10 млн рублей наличными.
«Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников», — прокомментировала ситуацию Волк.
Видео: © t.me/IrinaVolk_MVD