Суд признал виновными 49-летнего Василия Данилова, 49-летнего Сергея Петрова и 32-летнюю Анастасию Егорову в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления РФ по РТ.
Установлено, что злоумышленники, по поручению различных юридических лиц, совершали незаконные банковские операции с извлечением дохода в виде процентов за обналичивание денежных средств. В целях конспирации злоумышленники находили юр. лица, зарегистрированные в различных субъектах РФ и получали у них банковские реквизиты для «транзита» денежных средств, переводившихся в дальнейшем на счета подконтрольных участникам группы индивидуальных предпринимателей, а далее снимали их через банкоматы.
Данилова, Петрова и Егорову приговорили к 2 годам лишения свободы условно.