Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили факты мошенничества под видом оказания помощи по одобрению в получении кредита.
Полицейские установили, что в период с марта по октябрь 2020 года подозреваемые вводили в заблуждение граждан, у которых были трудности с получением денежного займа в банке. Клиентов заверяли, что по договору им окажут квалифицированную помощь в одобрении кредита.
Гражданин, уверенный в том, что ему помогут, платил оговоренную с представителем организации сумму. Но деньги вносились не на расчетный счёт организации, а на карты физлиц подозреваемые.
Однако после этого человек так и не получал кредит, и деньги ему не возвращали. Более того, клиента самого обвиняли в том, что он не предупредил об имеющихся просрочках по погашению предыдущих займов, либо по иным основаниям. Сумма причинённого ущерба составила 3,5 млн рублей.
Следствие установило, что сама организация, а также банковские карты физлиц, на которые поступали деньги, зарегистрированы в Самаре, Пензе и Саратове. Изъяты документы, черновые записи, персональные компьютеры, финансовые отчеты, мобильные телефоны, сим-карты. Возбуждено уголовное дело.
Предполагаемого организатора преступной схемы, жителя Пензенской области 1996 года рождения, суд Вахитовского района Казани постановил заключить под стражу. Расследование продолжается.