Следком России по РТ возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД республики. По версии следствия, с 1 января 2017 года по 28 марта 2018-го. неустановленное лицо из числа руководства фирмы для получения необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с рядом организаций были внесены в налоговые декларации за 2017 год и иные документы заведомо ложные сведения для последующего уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 111 млн рублей.
Сейчас проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.