В Казани задержали семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность. Их криминальный доход превысил 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – более 2,5 млрд рублей за год. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники вели незаконную деятельность по обналичиванию денег с октября 2023 года в столице Татарстана. У каждого из участников группы была своя специализация: одни занимались поиском клиентов, другие перевозили наличные деньги, третьи вели бухгалтерию. За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере не менее 14%.
Ранее «РТ» писала, что пенсионерка из Лениногорска потеряла 9,5 млн руб. из-за мошенников, обещавших заработок.
