В Казани задержана группа теневых банкиров, с 2022 года осуществлявших нелегальные операции. О проведенной операции сообщили в МВД по Татарстану.
По данным полицейских, задержанные промышляли тем, что помогали недобросовестным юридическим лицам в обналичивании средств. Переводы проводились на счета подконтрольных фирм, а затем деньги выводились через аффилированные компании. За услуги злоумышленники требовали комиссию в размере 17%.
При этом юридически такие операции проводились под видом оплаты различных услуг. Для этого у теневых банкиров были реквизиты более чем десятка организаций. Доход мошенников за это время превысил 79 миллионов рублей.
В МВД обратили внимание, что организатором группы была жительница Казани 1966 года рождения, уже судимая за мошенничество. Для проведения махинаций она привлекла к работе 37-ленюю женщину и двух мужчин, которые помогали подбирать клиентов и организовать незаконную финансовую деятельность.
Сейчас предполагаемый организатор находится под стражей, остальным фигурантам уголовного дела вынесен запрет на определенные действия.
Не пропустите самое интересное в канале MAX газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»
