Верховный суд РТ рассмотрел апелляционную жалобу директора «ИК '’ТФБ Финанс''» Тимура Вальшина, который проходит одним из 4 подозреваемых по делу о «Мошенничестве в особо крупном размере». Он оставлен под арестом.
Ранее, 8 февраля, Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователей и отправил под арест Вальшина до 2 апреля. Следователи ГСУ МВД по РТ заявили, что на тот момент еще не все документы были изъяты и не все свидетели опрошены.
По мнению следователей, Вальшин имеет доступ к некоторым документам организации и мог уничтожить их. Также он мог оказать давление на свидетелей – своих подчиненных, что впоследствии помешало бы ходу следствия и установлению истины.
Уголовное дело в отношении сотрудников «ТФБ Финанс» было возбуждено в начале февраля 2017 года. По версии следствия должностные лица с июня по октябрь 2016 года обманным путем перевели средства сотен вкладчиков Татфондбанка в доверительное управление дочерней компании банка «ТФБ-Финанс». Афера вскрылась в конце декабря 2016 года, когда АСВ начало страховые выплаты клиентам Татфондбанка и ряд вкладчиков не обнаружили себя в списках. На данный момент в МВД Татарстана написали заявления около 300 вкладчиков, по предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 300 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела «ТФБ Финанс» также задержаны двое подчиненных Вальшина - Ильнар Абдульманов и Рустам Тимербаев, а также зампредседателя Татфондбанка Вадима Мерзлякова. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере».