Против бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина возбуждено 13 уголовных дел, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан. Расследование продолжается. Новые эпизоды были выявлены в ходе расследования уголовного дела в четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Татарстану.
«В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связанных с хищением денежных средств ПАО “Татфондбанк”, посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.», — говорится в сообщении СК.
В частности, в декабре 2016 года, несмотря на наличие у банка проблем, Мусин и неустановленные лица приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд руб. и соглашения о расторжении договора о залоге акций, уточняет СК.
«При этом на момент вывода залогового имущества НО “Государственный жилищный фонд” задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ПАО “Татфондбанк” составила более 674 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”. Таким образом, осуществленные операции причинили вред имущественного характера АСВ, а также кредиторам банка на общую сумму более 1,2 млрд руб.», — пояснили в СК.
«В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. «Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд руб.», — подвели итог следователи.
Мусин находится под стражей, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). «В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК.
О проблемах в Татфондбанке стало известно в декабре 2016 года — банк ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных. 15 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию. 3 марта у Татфондбанка была отозвана лицензия, его санация была признана нецелесообразной.