Россия вступила в очень важную международную организацию - ФАТФ, которая занимается борьбой с отмыванием грязных денег. В 2000 году Россия сама находилась в черном списке ФАТФ и фигурировала среди стран, которые отмывают грязные деньги или плохо с этим борются. Понадобилось три года, чтобы Россия перекочевала из одного списка в другой. Это не такой уж маленький срок.
Надо сказать, что за эти годы действительно Россия стала уже не та. Приняты законы об отмывании преступных и грязных денег, работают уполномоченные органы в лице Комитета по финансовому мониторингу, работает вся система. И когда западные эксперты убедились в том, что в России действительно проведена большая работа по контролю за финансовыми потоками, то они вынесли вопрос на пленарное заседание в Берлине, и оно обсуждало положение России довольно долго, 3,5 часа шла дискуссия. Решение принять Россию в ФАТФ было принято единогласно.
Часто возникает вопрос - что такое грязные деньги? Это деньги, которые получены от какого-то преступления, а потом используются во вполне благоприятных целях. Сюда входят преступления, связанные с продажей наркотиков и оружия, мошенничество, контрабанда. Сейчас будет включена незаконная торговля людьми, еще много-много всяких преступлений, которые в конечном итоге наносят колоссальный ущерб обществу, а средства, которые выручают преступники, они потом пытаются легально использовать.
Что касается преступных денег, то здесь сейчас мы уже видим многие пути и схемы, но мы должны по этим схемам работать в тесном контакте с нашими коллегами из тех стран, куда эти деньги перемещаются.
Конечно, в первую очередь мы работаем со всеми правоохранительными органами - и с Генпрокуратурой, и с МВД, и с ФСБ, и будем работать с Комитетом по наркотикам. Основная масса наших материалов поступает в МВД, где создано специальное подразделение на базе главка по экономическим преступлениям, оно называется ОРБ (оперативно-розыскное бюро). И мы работаем с этим управлением в тесном контакте, передано уже около 150 материалов, крупных материалов, там фигурируют несколько миллиардов рублей, а то и несколько десятков миллиардов долларов. По ряду этих материалов заведены уголовные дела, часть из них передана в суды.
Если мы хотим быть богатыми и здоровыми, мы должны быть в ФАТФ. Если мы хотим быть бедными и больными, наше место в черном списке ФАТФ. Дело в том, что ФАТФ - это тот инструментарий, которым мировое сообщество сегодня пытается противопоставить себя криминалу, это инструмент мирового сообщества. 31 страна сегодня в ФАТФ. Все богатые страны, это и США, и Великобритания, я могу перечислить всю "восьмерку", всю "двадцатку", все они здесь. Поэтому находиться среди этих стран престижно и выгодно. По какой причине? Потому что эти 30 стран формируют политику в мире по противодействию криминалу, противодействию грязным деньгами У России растет инвестиционная привлекательность через участие в принятии решений, через контакты со странами, улучшается банковский климат. Западу тоже важно, чтобы Россия вступила в ФАТФ, потому что все, что окружает нашу страну сегодня, особенно бывшие страны СНГ, - это большой пласт, где много криминала. Там нет законов по отмыванию денег, нет уполномоченных органов. И то, что идут наркотики из Средней Азии через Казахстан, через Россию, это общеизвестно. Кстати, ряд стран уже обратился к нам с просьбой помочь в организации подобных структур. Белоруссия, Украина полностью переписали практически все наши документы, Киргизия и Азербайджан изучают вопрос.
Недавно Любовь Слиска, вице-спикер Госдумы, предлагала ввести пожизненное заключение за отмывание грязных денег. Более того, она не исключает, что уже осенью такая поправка к УК может быть рассмотрена. По банковскому законодательству есть несколько групп вопросов, которые также должны найти свое решение. У нас в России 1 335 банков, вы знаете хоть одного истинного владельца какого-то банка?
Запад ставит вопрос, чтобы каждое государство выявило бенефициаров, т.е. истинных владельцев банков. Почему мы говорим - банк лопнул? Это не банк лопнул, это разорилось физическое лицо, которое является истинным владельцем банка. Это одна из рекомендаций ФАТФ, и нам тоже предстоит вносить в свое законодательство поправки по бенефициарам.
Виктор ЗУБКОВ.
Председатель Комитета по финансовому мониторингу.
(ИА "Регион-Блицинформ" - для "РТ").
