ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!
События, которые легли в основу уголовного дела 24-летнего Артёма Леонтьева, произошли в конце 2024 года. Тогда правоохранители разоблачили созданную в интернете казанскими студентами «прачечную» по отмыву денег, полученных преступным путем – в результате дистанционного мошенничества, наркоторговли, деятельности нелегальных казино и пр. Клиенты связывались с организаторами площадки Trust2Pay в мессенджере, и те брались им помочь, получая за услугу от 5% до 15%. Поначалу работали с рублями, путая следы многочисленными переводами с карты на карту, затем перешли на криптовалюту.
В середине декабря 2024-го в Казани прошла масштабная облава на создателей платформы и тех, кто ее обслуживает. Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из федерального МВД и Росгвардии провели более полусотни обысков, задержали 40 человек, шестеро из которых стали впоследствии фигурантами уголовных дел.
Так, 17 декабря силовики посетили квартиру на улице Новаторов, где проживал 22-летний Руфат Шарафетдинов, являющийся, по их мнению, основателем незаконной «отмывочной» интернет-платформы.
По мнению силовиков, Руфат Шарафетдинов является основателем «отмывочной» интернет-платформы.
Фото: © Анастасия Богданова / «РТ»
Как рассказал вчера в суде Шарафетдинов (ставший в итоге потерпевшим по делу понятого Леонтьева), в 6.30 утра к нему в квартиру начали стучаться сотрудники полиции и бойцы СОБРа с требованием «Откройте, полиция!». Едва он открыл дверь, его уложили лицом в пол.
Оперативники изъяли два MacBook, iPhone 15 Pro Max, телефон Huawei, ключи от автомобиля Mercedes, iPhone 14 Pro, 220 тысяч рублей, две банковские карты. Полицейские требовали также пароль от телефона, но парень заявил, что назовет его только в присутствии адвоката. После обыска его увезли в здание ГСУ МВД по РТ.
– Мне грозили разными статьями, требовали пароли, но я опять отказался. Ближе к двум часам пришел адвокат, и мы назвали пароли, – рассказал Шарафетдинов.
В итоге ему предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и отправили под домашний арест, где он находится по сей день.
ПОНЯТОГО ВЫЗЫВАЛИ?
Параллельно 17 декабря проходил обыск в квартире на Тихомирнова, которая была у криптовалютчиков чем-то вроде штаб-квартиры. Обыск длился более 14 часов – кроме 200 телефонов и другой техники, здесь изъяли большое количество сим-карт, банковских карт, доверенностей и иных документов.
Во время рутинной работы по изъятию и описи имущества и произошла кража в особо крупном размере, но пропажи хватились не сразу.
22-летний Артём Леонтьев был приглашен в квартиру в качестве понятого, его участие не предполагало активных действий, он должен был лишь наблюдать за процессом. Однако усидеть на месте парень не мог.
Руслан Юнусов подал гражданский иск о взыскании с подсудимого 383 тыс. рублей ущерба.
Фото: © Анастасия Богданова / «РТ»
– Леонтьев подходил к столу, за которым мы работали, брал и осматривал телефоны. Кто ему дал такое разрешение, мне неизвестно, – поведал в суде экс-оперуполномоченный Руслан Юнусов, который в тот день описывал телефоны в качестве вещдоков. – В какой-то момент я заметил, что Леонтьев стоял у окна рядом с экспертом, который упаковывал изъятые сотовые телефоны. Старший следователь должен был следить за сохранностью имущества, я не стал вмешиваться, занимаясь своей работой. После описания iPhone Шарафетдинова я положил телефон на подоконник для эксперта, далее не обращал ни на кого внимания и продолжал заниматься своей работой.
По версии обвинения, дождавшись удобного момента, Леонтьев взял с подоконника iPhone XS Max, который был синхронизирован с основным телефоном Шарафетдинова, воспользовался паролем, который был озвучен во время осмотра устройств, и перевел криптовалюту на сумму более 4,8 млн рублей в свой кошелек.
«СЛОЖИЛИСЬ ВСЕ КАРТЫ»
Пропажа была обнаружена лишь в конце января 2025 года, когда у Руфата Шарафетдинова, сидевшего под домашним арестом, полностью закончились деньги. Не имея доступа к гаджетам, арестант попросил отца проверить криптокошелек, тут-то и выяснилось, что кошелек опустошили еще 17 декабря.
– После этого у меня сложились все карты. Полицейские так усердно и долго требовали у меня пароль от телефона, а спустя час, после того как я называю пароль, у меня пропадает криптовалюта, – продолжил свой рассказ потерпевший от кражи в особо крупном размере.
5 февраля 2025 года он написал на полицейских заявление в ФСБ, после чего в СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело.
Понятого Леонтьева вызвали в Следком на допрос как свидетеля, предупредив об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. И он без сомнений заявил, что криптовалюту похитили при обыске оперативники УЭБиПК 44-летний Ренат Салихов и 32-летний Руслан Юнусов.
Во время очных ставок Леонтьев продолжал придерживаться этой версии. Его показания стали основанием для ареста полицейских.
Однако спустя месяц следствие усомнилось в версии свидетеля и подозрения пали на него самого. Вскоре Леонтьев признался в краже и даче ложных показаний. Полицейских освободили, сняли с них все обвинения, и они, как и Шарефетдинов, стали потерпевшими по делу Леонтьева.
Сейчас Руслан Юнусов подал гражданский иск о взыскании с подсудимого 383 тыс. рублей ущерба.
– Поскольку в отношении меня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, я вынужден был взять административный отпуск. Я потерял заработную плату, мне нанесен моральный ущерб. В связи с этим я хочу подать гражданский иск о возмещении ущерба, – пояснил бывший опер, который уже не работает в полиции.
К слову, мать Леонтьева уже начала выплачивать ущерб потерпевшим – Шарафетдинову возвращено 2,4 млн рублей.
ДУМАЛ, НИКТО НЕ ЗАЯВИТ
Сам Артём Леонтьев рассказывал следователям, что увлекался криптовалютой не один год, имел кошельки на разных биржах.
Артём Леонтьев рассказывал следователям, что увлекался криптовалютой не один год.
Фото: © Анастасия Богданова / «РТ»
Во время обыска один из полицейских спросил, кто хорошо владеет компьютером, Леонтьев вызвался, ему дали данные для входа на платформу, и под руководством IT-специалиста он стал выгружать информацию. Когда справился с задачей, сел и продолжил наблюдать за работой сотрудников. Параллельно он зарегистрировал новый криптокошелек.
Время шло, обыск продолжался. Леонтьеву стало скучно, и он, по его словам, начал подходить к силовикам с вопросом: «Помощь нужна?» Один из них попросил помочь упаковывать телефоны и подписывать марки на конвертах.
Когда очередь дошла до того самого iPhone XS Max, Леонтьев, согласно его показаниям, не убрал гаджет в конверт, а положил в карман. Затем отпросился якобы покурить, вышел в другую комнату, покопался в заметках чужого телефона, зашел в аккаунт Шарафетдинова и перевел себе валюту.
По словам Леонтьева, умысел похитить криптовалюту возник у него потому, что полицейские во время обыска не раз говорили, что деньги добыты преступным путем. Парень решил, что, даже если пропажа обнаружится, никто никогда о ней не заявит. Но всё обернулось иначе.
Ранее «РТ» писала о деле по мошенничеству с криптоинвестициями на сумму в десятки миллионов рублей. Подробнее читайте в материале Гонки на Lamborghini и побег в Дубай: в Казани судят блогера, похитившего миллионы.
Не пропустите самое интересное в Max и Telegram-канале газеты «Республика Татарстан»
Больше статей и новостей в «Дзен»
