Согласно материалам дела, в январе 2022 года семейство Шмелевых – супруги Ольга, Игорь и их взрослая дочь Камила составили план быстрого обогащения путем незаконного обналичивания средств. К осуществлению плана привлекли также подругу семьи Альбину Махмутову.
Для начала сообщники открыли на подставных лиц две фирмы-прокладки – ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». Клиенты переводили туда деньги за мнимые услуги и стройматериалы, затем средства уходили на счета других подставных компаний, после чего обналичивались. Всего следователи насчитали около 150 подконтрольных обнальщикам счетов. Комиссия за услугу обналичивания составляла минимум 12%, с некоторых клиентов брали больше, проявляя, так казать, индивидуальный подход.
Роли у сообщников были распределены четко. И судя по всему, главную исполняла Камила Шмелева, которая контролировала весь процесс – вела переговоры с клиентами, решала, когда открывать и закрывать фирмы, распределяла доходы. Ей помогала мать Ольга, которая помимо этого еще открывала расчетные счета в банках и вела бухгалтерский учет вместе с Альбиной Махмутовой. Альбина также готовила документы для регистрации юрлиц, открытия счетов на подставных людей. Отец семейства Игорь снимал и развозил наличность клиентам.
В деле также фигурируют некие «неустановленные лица», которые содействовали Шмелевым в их криминальном бизнесе: искали людей, на которых можно зарегистрировать обнальные фирмы-однодневки, переводили деньги между счетами. Саму Камилу Шмелеву обвиняют в том, что она обманула не менее шести человек, сагитировав их стать формальными руководителями 14 фирм.
Работали обнальщики в офисе на улице Муштари, недалеко от ТЦ «Кольцо». Криминальный бизнес успешно развивался с января 2022 года по май 2024 года, пока в офис не нагрянули правоохранители. Они изъяли больше 170 печатей, 35 рутокенов (электронное устройство, позволяющее ставить электронную подпись и хранить ключи от зашифрованных данных), 19 мобильных телефонов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией и 4 ноутбука.
Следствие установило, что Ольга, Игорь, Камила Шмелевы и Альбина Махмутова смогли провести через подконтрольные счета 970 млн рублей, из которых 116 млн 486 тыс. рублей забрали себе. Большая часть денег – 686 млн прошла через ООО «Техноинвестстрой».
Всем четверым сообщникам предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», а Камиле Шмелевой вменяют еще 14 эпизодов по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору»).
После того, как вчера в суде огласили обвинительное заключение, представители семейства Шмелевых признали, что занимались незаконным обналичиванием, однако они отрицают обвинение в организации преступной группы. Игорь Шмелев также заявил, что не согласен с суммой полученного дохода. Альбина Махмутова вину в инкриминируемом преступлении полностью отрицает.
Видео: Прокуратура РТ
