Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «ИС Банк» из Москвы. По величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе страны.
Как сообщает Центробанк, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ИС Банк предоставлял ссуды высокорискованным заемщикам, на постоянной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости, а также проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот.
Регулятор направит в правоохранительные органы данные о проводившихся операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний.
