Арбитраж Татарстана по иску АСВ признал недействительной сделку по списанию 28,8 млн рублей со счета компании "Нева-МеталлТрэйд" в счет погашения кредитной задолженности. Средства были списаны 14 декабря 2016 года. 15 декабря в банке ввели мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Обязательств ООО "Нева-МеталлТрэйд" перед банком восстановлены.
3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. 11 апреля Татфондбанк признали банкротом, а размер "дыры" в банке оценили в 118,3 млрд рублей.
На 1 октября размер выплаченной задолженности перед кредиторами Татфондбанка составил 8,7 млрд рублей.