В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»
Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».
В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве, легализации преступных доходов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, осенью 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «Индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Татарстана похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей
«Проекты КПК «Рост» в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты клиентам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков», – уверены в МВД по РТ.
Задержали участников группы в марте 2015 года. В этой широкомасштабной спецоперации были задействованы более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах РФ, где находились филиалы КПК. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.
По словам адвоката одного из фигурантов дела (бывшего капитана ФК «Рубин», который называет себя просто медийным лицом «Роста»), уголовное дело насчитывает 851 том и 150 томов обвинительного заключения.
На заседание явились все фигуранты дела.
В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом.
