В Приволжском районном суде Казани началось слушание по громкому делу о преступной группе, заработавшей 82 миллиона рублей на незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, шестнадцать татарстанцев создали преступную организацию и совершали незаконные банковские операции. Используя не менее 48 подконтрольных фирм, львиная доля которых была зарегистрирована на подставных лиц, аферисты производили расчёты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы денег. Преступная схема приносила неплохие доходы. Например, один из подозреваемых «отмыл» незаконно заработанные деньги, купив на них Land Rover стоимостью 1,8 миллиона рублей. Разумеется, у подсудимых не было лицензии на осуществление банковской деятельности или другого специального разрешения.