23 августа 2019  16:56
Распечатать

Крушение финансовой пирамиды

Опубликовано: 22.10.2018 15:36

В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»

 

финансовая пирамида

 

Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».

 

В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве, легализации преступных доходов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, осенью 2013 года 46-­летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также не­установленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «Индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Татарстана похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-­такси.

 


В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей


 

«Проекты КПК «Рост» в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты клиентам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков», – уверены в МВД по РТ.

Задержали участников группы в марте 2015 года. В этой широкомасштабной спецоперации были задействованы более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах РФ, где находились филиалы КПК. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

По словам адвоката одного из фигурантов дела (бывшего капитана ФК «Рубин», который называет себя просто медийным лицом «Роста»), уголовное дело насчитывает 851 том и 150 томов обвинительного заключения.

На заседание явились все фигуранты дела.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом.

 


Фото: all-brokers.info
Автор статьи: КУБАНСКИЙ Василий
Выпуск: №155 (28537)


Добавить комментарий

сбор-школьника 23.08.2019

Дорогое наше первое сентября

Сколько стоит собрать ребенка в школу....
500
туристы 23.08.2019

Дорогие гости, не спешите уезжать!

Проведение чемпионата Worldskills в Казани способно вызвать информационную волну в нашей стране и за её пределами, которая придаст импульс притоку туристов в нашу республику....
640
выборы 23.08.2019

Бюллетень отправили в печать

Изготовить избирательные бюллетени в количестве 2 миллионов 935 тысяч 411 штук, в том числе 99 тысяч 250 штук для голосования с использованием КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней) на предстоящих выборах в Госсовет Татарстана распорядился Центризбирком республики....
720
крутушка 23.08.2019

Где французский джаз встречается с костромским рожком

Очередной, одиннадцатый по счёту Международный этнический фестиваль «Крутушка» стартовал 23 августа....
1550
церемония-открытия 22.08.2019

Космическое открытие

Два часа яркого шоу подарила зрителям на стадионе «Казань-арена» церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills....
2080
  • Мнение

    Оливер МУКЕНДИ, руководитель Союза африканских студентов РТ:

    МУКЕНДИ

    Я родился и вырос в Конго, и моей заветной мечтой было стать лётчиком. Путь к её достижению был один – приехать учиться в Россию. Попасть в Казань – это стало большим счастьем для меня. Это как отдельный мир. Я объездил всю Россию, но Татарстан остаётся для меня лучшим местом, где нет проблем в плане взаимопонимания и уважения.

    Все мнения
  • Видеосюжет

    Все видеосюжеты

    Цены на рынках


    СПЕЦСЛУЖБЫ

    112 - Единый номер вызова экстренных оперативных служб 
    спецслужбы
    Единый номер
    всех спецслужб – ВИДЕО
  • Дни рождения

    23 августа

    Рафкат Абдулхаевич Кантюков (1953), депутат Госсовета РТ, советник гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань».

  • Найди свою малую Родину
  • История в рисунках и цифрах

    11.01.1930

    11.01.1930

    Газета «Республика Татарстан» («Красная Татария»), №08-11.01.1930

    Другие рисунки и цифры

    Книга жалоб

    Другие жалобы

    А что в Сети?


    Архив выпусков

    Архив выпусков (1924-1931)

    Список всех номеров