18 января 2020  15:21
Распечатать

Крушение финансовой пирамиды

Опубликовано: 22.10.2018 15:36

В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»

 

финансовая пирамида

 

Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».

 

В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве, легализации преступных доходов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, осенью 2013 года 46-­летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также не­установленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «Индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Татарстана похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-­такси.

 


В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей


 

«Проекты КПК «Рост» в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты клиентам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков», – уверены в МВД по РТ.

Задержали участников группы в марте 2015 года. В этой широкомасштабной спецоперации были задействованы более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах РФ, где находились филиалы КПК. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

По словам адвоката одного из фигурантов дела (бывшего капитана ФК «Рубин», который называет себя просто медийным лицом «Роста»), уголовное дело насчитывает 851 том и 150 томов обвинительного заключения.

На заседание явились все фигуранты дела.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом.

 


Фото: all-brokers.info
Автор статьи: КУБАНСКИЙ Василий
Выпуск: №155 (28537)


Добавить комментарий

минюст 17.01.2020

Минюст шагнул в юбилейный год

Как известно, Министерство юстиции РТ осуществляет координацию законопроектной и нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан....
1560
жкх1 17.01.2020

Ничего, кроме умения и честности

Такими качествами, по мнению эксперта в сфере ЖКХ, должны обладать руководители управляющих компаний....
2380
дакар 17.01.2020

Запланированная победа

Победой команды «КАМАЗ-мастер» завершился ралли-марафон «Дакар», участникам которого предстояло преодолеть дистанцию двенадцатого этапа....
1620
загс 17.01.2020

Совет да любовь

От рождения до тризны человека в государстве, образно говоря, сопровождают органы ЗАГС....
1540
чай 16.01.2020

Человек не разглядел бы, а собака унюхала

В казанской колонии пресечена попытка доставки в исправительное учреждение наркотиков....
2350

Мнение

Евгений Султанов, заведующий кафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ, член Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ:

СУЛТАНОВ1

Мы, конституционисты, давно ждали, когда же начнётся работа по внесению изменений в Конституцию. Жизнь идёт, ситуация меняется, Основной закон должен соответствовать требованиям времени. И отдаём должное политическому чутью главы государства, который верно рассчитал момент и время, когда начать вносить точечные поправки.

Все мнения
  • Видеосюжет

    Все видеосюжеты

    СПЕЦСЛУЖБЫ

    112 - Единый номер вызова экстренных оперативных служб 
    спецслужбы
    Единый номер
    всех спецслужб – ВИДЕО
  • Найди свою малую Родину
  • Цены на рынках


  • Дни рождения

    18 января

    Алиса Михайловна Галлямова, международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира по шахматам среди девушек, трёхкратная чемпионка России.

    Ольга Николаевна Ильинская, действительный член Академии наук Татарстана, академик-секретарь отделения медицинских и биологических наук АН РТ.

    Ильдус Габдрахманович Тарханов (1950), заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане, в прошлом – министр культуры Татарстана.

    Аяз Адипович Шафигуллин (1972), руководитель исполкома Ютазинского муниципального района.

  • Книга жалоб

    Другие жалобы

    История в рисунках и цифрах

    11.01.1930

    11.01.1930

    Газета «Республика Татарстан» («Красная Татария»), №08-11.01.1930

    Другие рисунки и цифры

    Архив выпусков

    Архив выпусков (1924-1931)

    Список всех номеров