22 июня 2018  10:40
Распечатать

Экономить на налогах удалось недолго

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

 

syd

 

За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые, как установил Вахитовский районный суд, в 2011–2014 годах происходило незаконное обналичивание денежных средств.

 

Предложение, как известно, рождает спрос. А спрос был на уклонение от налогов. То есть организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. В дальнейшем эти контр-агенты перечисляли деньги на зарплатные карты, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления о существовании фирм и тех же карт. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от трех до шести процентов от обналиченной суммы.

Таким образом, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 млрд рублей, а незаконный доход «обнальщиков» составил более 48,6 млн рублей.

На днях Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и троих участников организованной группы. Они признаны виновными в «незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил организатора и участников организованной группы к лишению свободы от двух до четырех с половиной лет, со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей в доход государства. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

 


Автор статьи: КИРИЛЛОВА Марта
Дата:20.11.2017
Выпуск: №171 (28359)


Добавить комментарий

img1529312612 18.06.2018

На помощь терпящим бедствие пришел «Стриж»

Экипаж поисково-спасательного катера спецполка Росгвардии предотвратил трагедию на воде....
3630
img-20140301005456-409 14.06.2018

Два бомжа плюс пять мошенников

В Зеленодольске будут судить группу местных жителей, обвиняемых в крупных ипотечных хищениях....
5560
7oD5NAk00nTND9D4uLm9-1060x600-watermark 08.06.2018

Романтику за деньги не купишь…

Молодая челнинка рассчитывала на романтическое свидание на высоте, но стала жертвой мошенника....
8100
obman 07.06.2018

Совершил ДТП, лежа на диване

Мошенники пытались обмануть двух казанских пенсионерок сообщением об участии их сыновей в аварии....
3350
1522083851 06.06.2018

«Порт» восстановят за один-два месяца

Пострадавшие от пожара в торговом центре в Казани предприниматели встретились с руководителями ведомств и различных служб....
5960
  • Путешествие по Татарстану

  • Найди свою малую Родину
  • Прямая связь

    К слову


    А что в Сети?


  • Не забудьте поздравить с Днем рождения!

    22 июня

    Ринат Шамильевич Хайров (1964), депутат Госдумы России от Татарстана.

  • История в рисунках и цифрах

    11.01.1930

    11.01.1930

    Газета «Республика Татарстан» («Красная Татария»), №08-11.01.1930

    Другие рисунки и цифры

    Видеосюжет

    Все видеосюжеты

    СПЕЦСЛУЖБЫ

    112 - Единый номер вызова экстренных оперативных служб
    спецслужбы
    Единый номер
    всех спецслужб – ВИДЕО

    Опросы

    Какая социальная проблема вас больше всего волнует?

    Результаты →

    Загрузка ... Загрузка ...

    Другие опросы Подробнее

    Книга жалоб

    Другие жалобы

    Цены на рынках


    Комментарии

    Отличный труд и верное направление работы. Удачи и всего наилучшего.
    Альберт Бурханов: История начинается за сельской околицей
    22.06.2018
    В порядке обсуждения изменений предлагаем внести следующие изменения в Закон о ветеранах труда: Для присвоения звания «Ветеран труда» - наличие…
    Татарстанцам предлагают обсудить изменения в закон РТ о звании «Ветеран труда»
    19.06.2018
    Ну что, лето наконец-то пришло, можно и к теме вернуться. Итак, Казань, утро, на улице +23. Автобус №43. Работает печка.…
    Такой вот краснобус…
    18.06.2018
    Профессор Неумывакин - замечательный человек и великий ученый, опередивший своё время на несколько десятилетий. Очень жаль, что его больше нет…
    Человека нельзя лечить «по частям»
    18.06.2018
    А автор смотрел документы? Какая атака века? Томилов Константин Алексеевич был переведён на Балтику уже после окончания войны с Японией!!!…
    Морской волк – сын «Папы римского»
    17.06.2018
    Все комментарии

    Архив выпусков

    Архив выпусков (1924-1931)

    Список всех номеров